Kripto para piyasasının en büyük işlem platformlarından biri olan Binance, ABD’de yürütülen yeni bir federal soruşturmanın merkezine yerleşti. Süreci yürüten ABD Adalet Bakanlığı, borsanın İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edilmesinde rol oynayıp oynamadığını araştırıyor. Yetkililer, platform üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen bazı büyük ölçekli kripto para işlemlerini inceleyerek olası yaptırım ihlallerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Soruşturmanın odak noktasında özellikle İran bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para transferleri bulunuyor. ABD’li yetkililer, bu işlemlerin uluslararası yaptırım kurallarını aşmak amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu kapsamda blok zinciri kayıtları, platform içi işlem hareketleri ve transferlerin yönlendirildiği kripto cüzdanları detaylı şekilde inceleniyor. Şirket içi belgelerde yer aldığı iddia edilen verilere göre, İran bağlantılı bazı kuruluşlara yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde kripto varlık aktarılmış olabilir. Bu transferlerin doğrudan yapılmadığı, bazı aracı kuruluşlar veya farklı finansal kanallar üzerinden yönlendirilmiş olabileceği ileri sürülüyor. Yetkililer, söz konusu işlemlerin bir bölümünün Hong Kong merkezli aracılar üzerinden gerçekleştirildiğini değerlendiriyor. Bu yöntemin finansal izleme sistemlerinden kaçınmak amacıyla kullanılmış olabileceği ve bu nedenle düzenleyici kurumların dikkatini çektiği belirtiliyor. ABD makamları ayrıca söz konusu fonların yaptırım listesinde yer alan bazı kurumlarla veya İran hükümetiyle bağlantılı yapılarla ilişkili kripto cüzdanlarına ulaşmış olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle soruşturma kapsamında yalnızca transferlerin kendisi değil, bu işlemlerin arkasındaki kişi ve kurumların bağlantıları da inceleniyor. Soruşturmanın önemli bir boyutu ise şirket içinde bu işlemleri rapor eden bazı uyum çalışanlarının görevlerinden ayrılması oldu. İddialara göre söz konusu çalışanlar, şüpheli işlemlerle ilgili şirket içinde raporlar hazırlamış ve olası yaptırım ihlalleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. ABD’li savcılar şimdi bu çalışanların ifadelerini inceleyerek şirket yönetiminin söz konusu işlemlerden haberdar olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında Binance’in uyum politikaları, iç denetim süreçleri ve yaptırımlara ilişkin risk kontrol mekanizmalarının da incelendiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu soruşturma, kripto para sektöründe faaliyet gösteren büyük platformların uluslararası yaptırımlar ve finansal düzenlemelere uyum konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirebilir. Özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto borsalarının uyum ve denetim süreçlerinin önümüzdeki dönemde daha sıkı şekilde incelenmesi bekleniyor.
